Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Бастион"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142324, Московская область, г. Чехов, д. Крюково, ул. Заводская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796491863
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7727515333
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50055-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7727515333
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.05.2023
2. Содержание сообщения
Акционерное общество «Бастион» (АО «Бастион»), уведомляет акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
- акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-50055-Н, дата регистрации выпуска ценных бумаг – 11.03.2011 г.;
Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, в соответствии с решением Совета директоров АО «Бастион» от «10» мая 2023 г. является «22» мая 2023 г.
Годовое общее собрание акционеров Общества «14» июня 2023 г. будет проводиться в форме заочного голосования без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Направление утвержденных Советом директоров Общества бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня с формулировками проектов решений годового Общего собрания акционеров Общества либо ссылками на их размещение для ознакомления акционерами, осуществить почтовыми отправлениями в виде заказных писем каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 21 день до его проведения.
Заполненные акционерами бюллетени с результатами голосования предлагается направлять в Центральный офис регистратора Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.» по адресу: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б путем отправки бюллетеней почтовыми отправлениями в виде заказных писем.
Заполненные в бумажной форме бюллетени для голосования должны поступить в офис регистратора Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.» не позднее 23:59:59 13 июня 2023 г. Бюллетени, полученные после указанной даты, не будут учитываться при подведении итогов и определении кворума.
Повестка дня годового общего собрания акционеров содержит следующие вопросы:
1. О распределении прибыли Общества по результатам работы за 2022 года.
2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2022 год.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Публикация итогов годового общего собрания акционеров.
Акционеры Общества могут ознакомиться со следующими материалами собрания:
1. Письменное уведомление о проведении годового Общего собрания акционеров общества.
2. Утвержденные заседанием Советом директоров Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, с формулировками проектов решений годового общего собрания или ссылками на их размещение для возможности ознакомления акционерами.
3. Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год.
4. Справку о задолженностях по заработной плате, по выплатам в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды.
5. Отчет ревизионной комиссии Общества.
6. Заключение аудитора Общества – ООО «Профессиональное мнение».
7. Сведения о кандидатах на должность аудитора Общества, в ревизионную комиссию и Совет директоров Общества и их согласия кандидатов баллотироваться на должности.
8. Протокол Совета директоров о назначении годового общего собрания акционеров.
Ознакомиться с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью и аудиторским заключением за 2022 год акционеры могут на сайте раскрытия информации АО «СКРИН» http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7727515333, а с полным комплектом данных документов с 23.05.2023 г. на сайте Общества http://bastion-krukovo.ru или в помещении Общества по адресу: РФ, МО, г. Чехов, д. Крюково, ул. Заводская, д. 1, приемная Генерального директора, в рабочие дни с 10-00 до 17-00 часов, предварительно позвонив по тел. 8(49672) 75-384.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Ангеловский Антон Васильевич
3.2. Дата подписи: 10.05.2023 г. М.П.